OFACLecteur intégré
OFAC SDN et autres listes OFAC
Les listes OFAC sœurs forment une seule famille grâce à leur UID : une partie publiée deux fois reste une seule partie.
Listes & données
Des listes qui se tiennent à jour toutes seules.
Les listes de sanctions, de pays et du GAFI se téléchargent chacune selon son calendrier, ignorent les fichiers inchangés et rendent compte de chaque exécution en toutes lettres. Chaque partie devient une seule fiche maître, et chaque fiche montre ce qui a changé, et quand.
Chaque version de liste est figée et inscrite dans le vecteur de versions de chaque décision.
wics.your-bank.internal
WICSListes · Sources
AK
Sources des listes
Listes planifiées
11
Exécutions du jour
41
Évitées — inchangées
17
- OFAC
OFAC SDN
Chaque jour 06:00
Ingestion…2/4
- EU
EU Consolidated
Chaque jour 06:05
Aucun changement depuis le dernier téléchargement
Même SHA-256 — téléchargement évité
- UN
UN Security Council
Chaque jour 06:10
3 ajoutés · 2 modifiés
Téléchargée et mise à jour
- UK
UK OFSI
Chaque jour 06:15
6 modifiés · 2 supprimés
Téléchargée et mise à jour
- AU
Australia DFAT
Chaque jour 06:20
1 204 ajoutés · 37 modifiés · 5 supprimés
Téléchargée et mise à jour
- FATF
GAFI noire et grise
Chaque jour 18:04
Aucun changement depuis le dernier téléchargement
Même SHA-256 — téléchargement évité
Empreintesha256 9f2c…41abProchaine exécution · 18:04
- Autorités de sanctions, lues telles que publiées
- 5
- OFAC, UE, ONU, OFSI (Royaume-Uni) et DFAT (Australie)
- Listes de pays, toujours à jour
- 6
- UE, Royaume-Uni, OFAC et ONU, plus les listes noire et grise du GAFI
- Contrôle GAFI quotidien
- 18:04
- D’après l’avis du HM Treasury sur les juridictions du GAFI
- Confiance de l’IA pour fusionner
- ≥95 %
- En dessous, la fiche reste sa propre fiche maître
Listes que WICS lit et tient à jour
- OFAC SDN
- OFAC Consolidated
- EU Consolidated
- UN Security Council
- UK OFSI
- Australia DFAT
- Liste noire du GAFI
- Liste grise du GAFI
- Pays · UE
- Pays · Royaume-Uni
- Pays · OFAC
- Pays · ONU
- PPE
- Médias défavorables
- Listes internes
- SHA-256
Sources
Les listes officielles, lues dans leur propre format.
Des lecteurs intégrés pour les grandes autorités de sanctions et pour les listes de pays. Tout autre fichier se mappe colonne par colonne, et se teste avant sa mise en service.
GAFI
Listes noire et grise du GAFI, vérifiées chaque jour à 18:04.
WICS lit l’avis publié par le HM Treasury sur les juridictions du GAFI et tient les deux listes à jour tout seul. Les pays également sous sanctions britanniques sont signalés. Un chargement manuel reste disponible en secours.
Liste noire
Appel à l’action
Liste grise
Surveillance renforcée
- Source : avis du HM Treasury sur le GAFI
- Les pays aussi sous sanctions britanniques sont signalés
- Chargement manuel conservé en secours
Chaque jour
EULecteur intégré
EU Consolidated
La liste des sanctions financières de l’UE, lue exactement telle que l’UE la publie.
UNLecteur intégré
UN Security Council
La liste récapitulative du Conseil de sécurité, lue telle que publiée.
UKLecteur intégré
UK OFSI
Indexée par le Group ID de l’OFSI, avec chaque régime de sanctions conservé en toutes lettres.
AULecteur intégré
Australia DFAT
La liste consolidée australienne, lue dans son propre format de tableur.
Lecteur intégré
Listes de pays
Les pays sous sanctions de l’UE, du Royaume-Uni, de l’OFAC et de l’ONU, chaque source dans sa propre liste.
Mappé par vous
PPE et médias défavorables
Les fichiers PPE et médias défavorables de votre fournisseur, mappés une fois, puis automatisés comme toute autre liste.
Les vôtres
Listes internes
Les listes propres à votre banque, avec des droits par liste et quatre yeux sur chaque changement.
Tout autre fichier, mappé colonne par colonne.
Indiquez à WICS l’adresse web du fichier, associez chaque colonne à un champ de la fiche maître, et testez la lecture avant d’activer la liste.
Adresse web
https://provider.example/pep-feed.csv
Lecture réussie · 1 240 lignes · 14 colonnes
Colonne du fichier
Champ de la fiche maître
FULL_NAMENomBIRTH_DATEDate de naissancePASSPORT_NOPasseportALIAS_1AliasCOUNTRYPaysChaque exécution
Chaque exécution vérifie, charge et s’explique.
Un contrôle d’empreinte SHA-256 passe en premier : un fichier inchangé n’est jamais retéléchargé. Un fichier modifié suit Téléchargement → Ingestion → Normalisation → Rapprochement, et chaque exécution se termine par un statut en toutes lettres — avec une explication en cas d’échec.
01
Contrôle SHA-256
Compare l’empreinte publiée à la précédente
Modifiée02
Téléchargement
Récupère le fichier à son adresse officielle
Terminé03
Ingestion
Le lit avec son lecteur intégré ou votre mappage de colonnes
En cours04
Normalisation
Nettoie noms, dates et identifiants pour le rapprochement
En attente05
Rapprochement
Rattache chaque fiche à sa fiche maître
En attente
Statut de la dernière exécution
En cours…
Son propre calendrier
Chaque liste se télécharge selon l’horaire que vous lui donnez.
Lancer, ou forcer une planification
Lancez une liste tout de suite, ou déclenchez sa planification en avance — sans attendre l’heure.
Vider les données sources
Un seul effacement, et rien ne redémarre de lui-même : la liste attend que vous la relanciez.
Fiches maîtres
Une partie, une fiche maître, quel que soit le nombre de listes qui la citent.
Les fiches de listes différentes fusionnent quand vos règles de rapprochement le disent, ou quand l’IA est sûre à au moins 95 %. Sinon, la fiche devient sa propre fiche maître. Rien n’attend dans une file de décision.
wics.your-bank.internal
WICSFiches maîtres
AK
- OFAC SDNUID 41872
- Nom
- TARKOVIN, Ruslan Petrovich
- Date de naissance
- 14 MAR 1968
- Passeport
- 7204418851
- Adresse
- Larnaca, Cyprus
- EU ConsolidatedEU.4417.12
- Nom
- Ruslan Petrovich TARKOVIN
- Date de naissance
- 1968-03-14
- Alias
- Руслан Тарковин
- Adresse
- 12 Harbour Rd, Larnaca
- UK OFSIGroup ID 15532
- Nom
- TARKOVIN, Ruslan
- Date de naissance
- 14/03/1968
- Passeport
- 7204418851
- Régime
- Global Anti-Corruption
Règle de rapprochement · Personne
- Nom ≥ 0,90
- Date de naissance égale
- Passeport égal
Confiance de l’IA97%
Fusion à partir de 95 %
Fusionner
Fiche maîtreMR-000418
3 listes · 1 partie- Nom
- Ruslan Petrovich TARKOVIN
- Alias
- Руслан Тарковинaliasfortcyrillique
- Date de naissance
- 1968-03-143 sources · gardé une fois
- Passeport
- PASSEPORT72044188512 sources · gardé une fois
- Adresse
- OFAC SDN: Larnaca, CyprusEU Consolidated: 12 Harbour Rd, Larnaca
- Régime
- Global Anti-Corruption
Illustration — noms et chiffres inventés.
Une règle par type d’entité
Personnes, entités et navires ont chacun leur règle. Un champ sans règle n’est jamais comparé, et un mot de trois lettres ou moins ne prouve jamais l’identité.
Une IA formée sur vos décisions
Le modèle apprend des décisions de fusion passées de votre banque. Il n’est utilisé qu’une fois réunis assez d’exemples des deux issues.
Même fichier, deux parties
Deux fiches du même fichier source ne fusionnent jamais : l’éditeur les a publiées comme deux parties, et WICS aussi.
Chaque valeur, une seule fois
Chaque valeur source arrive une fois dans la fiche maître. Quand deux listes divergent, les deux valeurs restent, affichées « Source : valeur ».
Alias structurés, identifiants typés
Un alias garde son nom, son type, sa catégorie et son écriture. Les identifiants sont typés : passeport, pièce d’identité nationale, identifiant fiscal.
Des adresses pondérées par vous
Les adresses sont découpées en composants, et votre banque fixe le poids de chacun.
Statut de changement
Voyez ce qui a changé sur chaque fiche, et quand.
Chaque fiche porte un statut — Nouveau, Modifié, Inchangé ou Supprimé — depuis le dernier téléchargement de sa liste, avec la date de son dernier changement et les lignes exactes qui ont changé.
- Filtrez n’importe quelle liste par statut, en un clic
- Une chronologie des lignes de champ ajoutées et retirées
- Les fiches supprimées restent visibles, avec leur date
- Identique dans Données sources et dans Fiches maîtres
wics.your-bank.internal
WICSListes · Données sources
AK
OFAC SDN
Dernier téléchargement · 13 oct. 2026 06:00NomTypeStatutDernier changement
8 fiches sur 8
Illustration — noms et chiffres inventés.
Listes internes et dictionnaires
Vos propres listes, sous la même gouvernance.
Créez une liste par son nom et filtrez contre elle comme contre une liste officielle. Vous décidez qui peut voir et qui peut modifier chaque liste, et chaque changement attend une deuxième personne.
- Listes internes créées par leur nom
- Droits par liste : voir ou modifier, liste par liste
- Quatre yeux sur chaque changement
- Mots vides et dictionnaires de rapprochement, gouvernés de la même façon
wics.your-bank.internal
WICSListes · Internes
AK
ListeEntréesDernier changement
- Clients sortis1 20813 oct.
- Refusés à l’entrée en relation34210 oct.
- Surveillance du personnelRestreinte572 oct.
- Contacts de fraude connus9624 sept.
Ajouter « Orion Freight FZE » à Clients sortis
1Saisi par S. RahalEn attente d’une deuxième personne
Quatre yeux sur chaque changementDroits par liste
Reproductible
Chaque décision sait quelle version de liste elle a utilisée.
Chaque version de liste est figée et inscrite dans le vecteur de versions en 7 parties de la décision. Rejouez une décision de l’an dernier : WICS utilise exactement les mêmes listes. 100 % des décisions restent reproductibles.
Vecteur de versionsDécision · 13 oct. 2026, 09:41
- 01Entrée
- 02Listes
- 03Moteur
- 04Profil
- 05Configuration
- 06Règles
- 07Modèle
Listes figées dans cette décision
- OFAC SDNTéléchargée le 13 oct. 2026, 06:00
- EU ConsolidatedTéléchargée le 12 oct. 2026, 06:05
- Clients sortisListe interne · version 118