OFACقارئ مدمج
OFAC SDN وقوائم OFAC الأخرى
تنضم قوائم OFAC الشقيقة إلى عائلة واحدة عبر معرّف UID، فيبقى الطرف المنشور مرتين طرفًا واحدًا.
القوائم والبيانات
قوائم تبقى محدَّثة من تلقاء نفسها.
تُنزَّل قوائم العقوبات والدول وقائمتا FATF وفق جدول خاص بكل منها، ويُتخطّى كل ملف لم يتغيّر، وتنتهي كل عملية تشغيل بحالة مكتوبة بكلمات واضحة. يصبح لكل طرف سجل رئيسي واحد، ويُظهر كل سجل ما الذي تغيّر ومتى.
كل إصدار من القوائم مُثبَّت ومُسجَّل في متجه الإصدارات لكل قرار.
wics.your-bank.internal
WICSالقوائم · المصادر
AK
مصادر القوائم
قوائم مجدولة
11
عمليات تشغيل اليوم
41
تخطٍّ — دون تغيير
17
- OFAC
OFAC SDN
يوميًا 06:00
الإدخال…2/4
- EU
EU Consolidated
يوميًا 06:05
لا تغيير منذ آخر تنزيل
بصمة SHA-256 نفسها — تم تخطي التنزيل
- UN
UN Security Council
يوميًا 06:10
إضافة 3 · تعديل 2
نُزّلت وحُدّثت
- UK
UK OFSI
يوميًا 06:15
تعديل 6 · حذف 2
نُزّلت وحُدّثت
- AU
Australia DFAT
يوميًا 06:20
إضافة 1,204 · تعديل 37 · حذف 5
نُزّلت وحُدّثت
- FATF
قائمتا FATF السوداء والرمادية
يوميًا 18:04
لا تغيير منذ آخر تنزيل
بصمة SHA-256 نفسها — تم تخطي التنزيل
البصمةsha256 9f2c…41abالتشغيل التالي · 18:04
- جهات عقوبات تُقرأ قوائمها كما تُنشر
- 5
- OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وOFSI البريطاني وDFAT الأسترالي
- قوائم دول محدَّثة دائمًا
- 6
- الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وOFAC والأمم المتحدة، إضافةً إلى قائمتي FATF السوداء والرمادية
- فحص يومي لقوائم FATF
- 18:04
- من إشعار وزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury) بشأن FATF
- ثقة الذكاء الاصطناعي اللازمة للدمج
- ≥95%
- دون ذلك، يبقى السجل سجلًا رئيسيًا مستقلًا
القوائم التي يقرؤها WICS ويُبقيها محدَّثة
- OFAC SDN
- OFAC Consolidated
- EU Consolidated
- UN Security Council
- UK OFSI
- Australia DFAT
- قائمة FATF السوداء
- قائمة FATF الرمادية
- دول · الاتحاد الأوروبي
- دول · المملكة المتحدة
- دول · OFAC
- دول · الأمم المتحدة
- الأشخاص المعرّضون سياسيًا
- الأخبار السلبية
- القوائم الداخلية
- SHA-256
المصادر
القوائم الرسمية، تُقرأ بصيغتها الأصلية.
قارئات مدمجة لأبرز جهات العقوبات ولقوائم الدول. أما أي ملف آخر فيُربط عمودًا بعمود، ويُختبر قبل تفعيله.
FATF
قائمتا FATF السوداء والرمادية، تُفحصان يوميًا الساعة 18:04.
يقرأ WICS إشعار وزارة الخزانة البريطانية المنشور بشأن FATF ويُبقي القائمتين محدَّثتين تلقائيًا. وتُعلَّم الدول الخاضعة أيضًا لعقوبات المملكة المتحدة. ويبقى التحميل اليدوي متاحًا كخيار احتياطي.
القائمة السوداء
دعوة لاتخاذ إجراء
القائمة الرمادية
رقابة متزايدة
- المصدر: إشعار وزارة الخزانة البريطانية بشأن FATF
- تُعلَّم الدول الخاضعة أيضًا لعقوبات المملكة المتحدة
- التحميل اليدوي متاح كخيار احتياطي
يوميًا
EUقارئ مدمج
EU Consolidated
قائمة العقوبات المالية للاتحاد الأوروبي، تُقرأ تمامًا كما ينشرها الاتحاد.
UNقارئ مدمج
UN Security Council
القائمة الموحّدة لمجلس الأمن، تُقرأ كما تُنشر.
UKقارئ مدمج
UK OFSI
مفهرسة بمعرّف المجموعة لدى OFSI، مع الاحتفاظ بنظام العقوبات مكتوبًا بالكلمات.
AUقارئ مدمج
Australia DFAT
القائمة الموحّدة الأسترالية، تُقرأ بصيغة جدول البيانات الخاصة بها.
قارئ مدمج
قوائم الدول
الدول الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وOFAC والأمم المتحدة، ولكل مصدر قائمته الخاصة.
تربطها أنت
الأشخاص المعرّضون سياسيًا والأخبار السلبية
ملفات مزوّدك للأشخاص المعرّضين سياسيًا والأخبار السلبية، تُربط مرة واحدة ثم تُؤتمت كأي قائمة أخرى.
قوائمك
القوائم الداخلية
قوائم بنكك الخاصة، مع صلاحيات لكل قائمة ومبدأ العينين الأربع على كل تغيير.
أي ملف آخر، يُربط عمودًا بعمود.
أعطِ WICS عنوان الملف على الويب، واربط كل عمود بحقل في السجل الرئيسي، واختبر قراءة القائمة قبل تفعيلها.
عنوان الويب
https://provider.example/pep-feed.csv
نجحت القراءة · 1,240 صفًا · 14 عمودًا
عمود الملف
حقل السجل الرئيسي
FULL_NAMEالاسمBIRTH_DATEتاريخ الميلادPASSPORT_NOجواز السفرALIAS_1الاسم البديلCOUNTRYالدولةكل عملية تشغيل
كل عملية تشغيل تتحقّق وتُحمِّل وتشرح نفسها.
يأتي فحص بصمة SHA-256 أولًا، فلا يُنزَّل الملف الذي لم يتغيّر مرة أخرى. أما الملف المتغيّر فيمرّ بالتنزيل ← الإدخال ← التوحيد ← المطابقة، وتنتهي كل عملية تشغيل بحالة مكتوبة بكلمات واضحة — مع شرح عند حدوث أي فشل.
01
فحص SHA-256
يقارن البصمة المنشورة بالبصمة السابقة
تغيّرت02
التنزيل
يجلب الملف من عنوانه الرسمي
تم03
الإدخال
يقرؤه بقارئه المدمج أو بربط الأعمدة الذي حددته
قيد التشغيل04
التوحيد
ينظّف الأسماء والتواريخ والمعرّفات للمطابقة
بالانتظار05
المطابقة
يربط كل سجل بسجله الرئيسي
بالانتظار
حالة آخر تشغيل
قيد التشغيل…
جدول خاص بكل قائمة
تُنزَّل كل قائمة وفق المواعيد التي تحددها لها.
التشغيل الآن أو فرض الجدولة
شغّل قائمة فورًا، أو قدّم موعد جدولتها دون انتظار الساعة.
مسح بيانات المصدر
مسحٌ واحد، ولا شيء يُعاد تشغيله تلقائيًا: تنتظر القائمة حتى تشغّلها من جديد.
السجلات الرئيسية
طرف واحد، سجل رئيسي واحد، مهما تعددت القوائم التي تذكره.
تُدمج السجلات القادمة من قوائم مختلفة عندما تقضي بذلك قواعد المطابقة لديك، أو عندما يكون الذكاء الاصطناعي متأكدًا بنسبة 95% على الأقل. وإلا يصبح السجل سجلًا رئيسيًا مستقلًا. لا شيء ينتظر في طابور القرارات.
wics.your-bank.internal
WICSالسجلات الرئيسية
AK
- OFAC SDNUID 41872
- الاسم
- TARKOVIN, Ruslan Petrovich
- تاريخ الميلاد
- 14 MAR 1968
- جواز السفر
- 7204418851
- العنوان
- Larnaca, Cyprus
- EU ConsolidatedEU.4417.12
- الاسم
- Ruslan Petrovich TARKOVIN
- تاريخ الميلاد
- 1968-03-14
- الاسم البديل
- Руслан Тарковин
- العنوان
- 12 Harbour Rd, Larnaca
- UK OFSIGroup ID 15532
- الاسم
- TARKOVIN, Ruslan
- تاريخ الميلاد
- 14/03/1968
- جواز السفر
- 7204418851
- نظام العقوبات
- Global Anti-Corruption
قاعدة المطابقة · فرد
- الاسم ≥ 0.90
- تاريخ الميلاد متطابق
- جواز السفر متطابق
ثقة الذكاء الاصطناعي97%
الدمج ابتداءً من 95%
دمج
السجل الرئيسيMR-000418
3 قوائم · طرف واحد- الاسم
- Ruslan Petrovich TARKOVIN
- الاسم البديل
- Руслан Тарковинيُعرف أيضًا بـقويسيريلي
- تاريخ الميلاد
- 1968-03-143 مصادر · يُحفظ مرة واحدة
- جواز السفر
- PASSPORT72044188512 مصادر · يُحفظ مرة واحدة
- العنوان
- OFAC SDN: Larnaca, CyprusEU Consolidated: 12 Harbour Rd, Larnaca
- نظام العقوبات
- Global Anti-Corruption
توضيحي — أسماء وأرقام مُتخيَّلة.
قاعدة لكل نوع كيان
للأفراد والكيانات والسفن قاعدة خاصة بكل منها. الحقل الذي لا قاعدة له لا يُقارَن أبدًا، والكلمة المكوّنة من ثلاثة أحرف أو أقل لا تُثبت الهوية أبدًا.
ذكاء اصطناعي يتعلّم من قراراتك
يتعلّم النموذج من قرارات الدمج السابقة لبنكك، ولا يُستخدم إلا بعد أن يجمع أمثلة كافية على النتيجتين.
ملف واحد، طرفان
لا يُدمج سجلّان من ملف المصدر نفسه أبدًا: نشرهما الناشر طرفين، وكذلك يعاملهما WICS.
كل قيمة مرة واحدة فقط
تصل كل قيمة من المصدر إلى السجل الرئيسي مرة واحدة. وعندما تختلف قائمتان، تبقى القيمتان معًا بصيغة «المصدر: القيمة».
أسماء بديلة منظَّمة ومعرّفات مصنَّفة
يحتفظ الاسم البديل باسمه ونوعه وفئته ونظام كتابته. والمعرّفات مصنَّفة: جواز سفر، هوية وطنية، رقم ضريبي.
عناوين بأوزان تحددها أنت
تُقسَّم العناوين إلى مكوّنات، ويحدد بنكك وزن كل مكوّن.
حالة التغيير
اعرف ما الذي تغيّر في كل سجل، ومتى.
لكل سجل حالة — جديد أو مُعدَّل أو دون تغيير أو محذوف — مقارنةً بآخر تنزيل لقائمته، مع تاريخ آخر تغيير والأسطر التي تغيّرت بالضبط.
- صفِّ أي قائمة حسب الحالة بنقرة واحدة
- خط زمني لأسطر الحقول المضافة والمحذوفة
- تبقى السجلات المحذوفة ظاهرة مع تاريخ حذفها
- الأمر نفسه في بيانات المصدر وفي السجلات الرئيسية
wics.your-bank.internal
WICSالقوائم · بيانات المصدر
AK
OFAC SDN
آخر تنزيل · 13 أكتوبر 2026 06:00الاسمالنوعالحالةآخر تغيير
8 من 8 سجلات
توضيحي — أسماء وأرقام مُتخيَّلة.
القوائم الداخلية والقواميس
قوائمك الخاصة، بالحوكمة نفسها.
أنشئ قائمة باسمها وافحص مقابلها كأي قائمة رسمية. أنت تحدد من يحق له عرض كل قائمة ومن يحق له تعديلها، وكل تغيير ينتظر شخصًا ثانيًا.
- قوائم داخلية تُنشأ بأسمائها
- صلاحيات لكل قائمة: عرض أو تعديل، قائمةً بقائمة
- مبدأ العينين الأربع على كل تغيير
- الكلمات المُهمَلة وقواميس المطابقة تخضع للحوكمة نفسها
wics.your-bank.internal
WICSالقوائم · الداخلية
AK
القائمةالإدخالاتآخر تغيير
- عملاء غادروا البنك1,20813 أكتوبر
- مرفوضون عند فتح الحساب34210 أكتوبر
- قائمة مراقبة الموظفينمقيّدة572 أكتوبر
- جهات احتيال معروفة9624 سبتمبر
إضافة «Orion Freight FZE» إلى عملاء غادروا البنك
1أدخله سامي رحالبانتظار شخص ثانٍ
مبدأ العينين الأربع على كل تغييرصلاحيات لكل قائمة
قابل لإعادة الإنتاج
كل قرار يعرف إصدار القائمة الذي استخدمه.
كل إصدار من القوائم مُثبَّت ومُسجَّل في متجه الإصدارات المكوّن من 7 أجزاء لكل قرار. أعد تشغيل قرار من العام الماضي، فيستخدم WICS القوائم نفسها تمامًا: قابلية إعادة إنتاج القرارات بنسبة 100%.
متجه الإصداراتالقرار · 13 أكتوبر 2026، 09:41
- 01المُدخل
- 02القوائم
- 03المحرك
- 04الملف التعريفي
- 05الإعدادات
- 06القواعد
- 07النموذج
القوائم المثبَّتة في هذا القرار
- OFAC SDNنُزّلت في 13 أكتوبر 2026، 06:00
- EU Consolidatedنُزّلت في 12 أكتوبر 2026، 06:05
- عملاء غادروا البنكقائمة داخلية · الإصدار 118